| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Зазуляк Тарас Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КВ № 013167, виданий Залiзничне РВ УМВС України у Львiвськiй областi 24.11.1998 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Фiлiя в м.Хмельницький ВАТ "Львiвгуртбакалiя", директор |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами акцiонерiв.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй.
Згiдно трудового контракту керiвнику щомiсяця виплачується заробiтна плата за рахунок коштiв Товариства згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачується.
Роботою Дирекцiї Товариства керує Генеральний Директор, який:
-здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств (якщо чинним законодавством не передбачений для цього iнший порядок), всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї Товариства;
-на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, Дирекцiї Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
-розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях;
-здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банку поточнi та iншi рахунки Товариства;
-має право укладати господарськi угоди (крiм угод, передбачених наступним абзацом) на суму, еквiвалент яких за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату укладення кожної конкретної угоди не перевищує 100000 EUR (сто тисяч Євро);
-за попереднiм письмовим погодженням Наглядової Ради Товариства укладає угоди про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту таI або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
-складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;
-визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;
-контролює дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства;
-затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;
-одноособово розподiляє функцiї мiж заступниками Генерального Директора Товариства та iншими працiвниками Товариства;
-органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;
-органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
-контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
-укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;
-затверджує штатний розклад Товариства;
-у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв; встановляє умови оплати працi;
-застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;
-вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї;
-бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
-налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
-органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
-звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства з питань дiяльностi Дирекцiї Товариства;
-забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
-забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
-органiзує виконання екологiчних програм;
-здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариство в межах своєї компетенцiї. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Заступник генерального директора |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гудименко Лариса Василiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КА № 439245, виданий Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 10.06.1997 |
| Рік народження |
1940 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Львiвгуртбакалiя"заст.директора |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк. Володiє 134 акцiями.
Заступнику генерального директора винагорода в натуральнiй формi не виплачується, щомiсяця виплачується заробiтна плата згiдно штатного розпису.
До компетенцiї Дирекцiї Товариства вiдносяться:
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств, якщо чинним законодавством не передбачений для цього iнший порядок;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обiрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй та iнше передбачено Статутом. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Заступник генерального директора |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Корнай Iван Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КА № 384965, виданий Залiзничне РВ УМВС України у Львiвськiй областi 24.03.1997 |
| Рік народження |
1947 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Служба управлiння МВС України у Львiвськiй областi |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк. Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй.
Заступнику генерального директора винагорода в натуральнiй формi не виплачується, щомiсяця виплачується заробiтна плата згiдно штатного розпису.
До компетенцiї Дирекцiї Товариства вiдносяться:
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств, якщо чинним законодавством не передбачений для цього iнший порядок;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обiрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй та iнше передбачено Статутом. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гупало Свiтлана Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КВ № 869352, виданий Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 18.03.2002 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
16 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк. Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй.
Головному бухгалтеру винагорода в натуральнiй формi не виплачується, щомiсяця виплачується заробiтна плата згiдно штатного розпису.
Здiйснює керiвництво бухгалтерiєю.Забезпечує контроль та повне вiдображення на рахунок бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй,надання оперативної iнформацiї.Здiйснює аналiз та контроль за збереженням матерiальних цiнностей пiдприємства, за правильним та економiчним розходом грошових коштiв.Контролює дотримання касової та розрахункової дисциплiни, правильнiсть використання отриманих коштiв, використання фонду заробiтної плати, нарахування премiй та допомог. Проводить аналiз господарської дiяльностi пiдприємства. Забезпечує достовiрний облiк витрат пiдпиємства. Забезпечує та контролює правильнiсть нарахування та своєчасне перерахування платежiв в Державний бюджет. Забезпечує складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiвта бухгалтерських записiв, представляє її в установленi термiни вiдповiдним органам. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ребот Галина Степанiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КА № 800245, виданий Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 07.04.1998 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
середня |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ДПI Галицького району м.Львова, iнспектор |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк. Володiє 9 акцiями.
Винагорода, як Головi Ревiзiйної комiсiї, нi в натуральнiй нi в грошовiй формi не виплачується. Працює у ВАТ "Львiвгуртбакалiя" (м. Львiв, вул. Бузкова, 2) заступником головного бухгалтера i отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства
- здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової Ради Товариства, з власної iнiцiативи комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
- має право за погодженням iз Наглядовою Радою Товариства залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Вiдповiднi витрати оплачуються за рахунок коштiв Товариства.
- вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Дирекцiї Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;
- виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Дирекцiї Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання договiрних зобов'язань Товариства;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку i звiтностi, достовiрнiсть вiдображених в них вiдомостей;
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами;
- вiрнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства.
- розробляє на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв квалiфiкованi висновки про ефективнiсть дiяльностi Товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити рiчний баланс.
- зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової Ради Товариства, у разi якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Москалевський Вячеслав Олександрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 270178, виданий Мiнське РУГУ МВС в м. Києвi 10.12.1999 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
17 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ДП "Кондитерпромторг" |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює президентом ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Городнiчев Олексiй Петрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 214215, виданий Радянське РУГУ МВС України в м. Києвi 02.07.1996 |
| Рік народження |
1980 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник вiддiлу логiстики ДП "КК "Рошен" |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює заступником директора з виробництва ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ярандiн Володимир Анатолiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 411832, виданий Мiнське РУ ГУ МВС м. Києва 18.02.1997 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАО "Агротехiнвест" "Кондитерпромторг" Технiчний директор |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Дана особа є уповноваженим представником акцiонера емiтента ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська компанiя", яке володiє 9,91% статутного капiтала емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює технiчним директором ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Голова Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства; проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства.
В тому числi Голова Наглядової Ради Товариства:
-скликає засiдання Наглядової Ради Товариства i головує на її засiданнях;
-без довiреностi репрезентує Товариство в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях;
-за дорученням та вiд iменi Товариства пiдписує трудовий договiр (контракт) з Генеральним Директором Товариства;
-органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради Товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Дронова Тетяна Петрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 608991, виданий Харкiвське РУГУ МВС України у м. Києвi 31.12.1997 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Менеджер, адмiнiстративний асистент ДП "КК "Рошен" |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює начальником адмiнiстративно-господарського вiддiлу ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Май Костянтин Владиславович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 824437, виданий Харкiвське РУГУ МВС України у м. Києвi 23.10.2001 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник директора зi збуту ДП "КК "Рошен" |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює заступником директора зi збуту ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Новаковська Iрина Григорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
МЕ № 690328, виданий Солом'янське РУГУ МВС України в м. Києвi 01.11.2005 |
| Рік народження |
1983 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний економiст Промiнвестбанк |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює економiстом з фiнансової роботи ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Калмикова Iрина Григорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 222454, виданий Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi 15.06.1996 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Спецiалiст вищої категорi, заступник директора з виховання, вчитель школи |
| Опис |
Рiшення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами.
Посадова особа непогашеної судимостi немає. За кориснi та посадовi злочини до криминальної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа призначена термiном на один рiк.
Винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не виплачується. Працює помiчником керiвника ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електрикiв, 26.
Член Наглядової Ради Товариства:
-контролює i регулює дiї Дирекцiї Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства;
-надає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборiв такi документи та питання:
-основнi напрямки дiяльностi Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;пропозицiї про розподiл прибутку та покриття збиткiв, створення та розмiри фондiв Товариства;пропозицiї щодо розмiру та форми виплати дивiдендiв;пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до установчих документiв Товариства; визначає органiзацiйну структуру Товариства;розглядає та затверджує звiти Дирекцiї Товариства та виносить по них рiшення;контролює дiї Дирекцiї Товариства щодо своєчасностi виплати заробiтної плати працiвникам;заслуховує звiти Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-майнового стану Товариства, матерiали перевiрок та розслiдувань, проведених комiсiєю; визначає полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;попередньо розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї Товариства, iншi документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства (крiм документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв) та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв.
-В разi необхiдностi приймає рiшення про проведення ревiзiй, службових розслiдувань та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною Комiсiєю чи незалежним аудитором та заслуховує їх звiти;
-контролює дiї Дирекцiї Товариства по скликанню i пiдготовцi чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-зупиняє виконання рiшень Дирекцiї Товариства, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
-приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
-розглядає i приймає рiшення щодо запропонованих Дирекцiєю Товариства чи пiдготовлених Дирекцiєю Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо:
-придбання Товариством власних акцiй, їх перерозподiл чи продаж;
-внесення питань по порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Дирекцiї Товариства, передбаченi Статутом товариства. |
|
Телефон: 
e-mail: