Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2018
Кворум зборів**	99.646
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Генерального Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: - Крілик Стефан Кіпріянович – член Лічильної комісії. - Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії. - Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. 2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Шпигу Андрію Зіновійовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Гринчишин Дарії Василівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 4 787 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції. 10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 85 000 000 грн. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку. Чергові Загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні