| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.64 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 4. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. 5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7.Звіт Генерального Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 8.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Затвердження Договорів (Угод). Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Ініцюювання проведення позачергових загальних зборів не було. Результати розгляду питань порядку денного: З ПЕРШОГО ПРОЦЕДУРНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі: 1. Ляхова Є.О. – Голова Лічильної комісії. 2. Годова Н.В. – член Лічильної комісії. 3. Ярміцька О.М. – член лічильної комісії. З ДРУГОГО ПРОЦЕДУРНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Головою зборів обрати Шпаківську К. В. Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів Шпаківську К.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з правом видачі довіреностей. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. затвердити. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального Директора ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. затвердити. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. затвердити. З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Львівгуртбакалія» 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2015 р. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за акціями у розмірі 3 300 157 грн. 88 коп. з чистого прибутку 2015 р. та нерозподіленого прибутку минулих років, а саме: - 2015 р. – 2 361 947,17 грн.; - минулих років – 938 210,71 грн. з розрахунку 10,21 грн. на одну акцію. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича – Голова Наглядової ради. 2. Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича – член Наглядової ради. 3. Май Костянтин Владиславович – член Наглядової ради. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрати Членів Наглядової ради 1 .Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК» 2 . Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН» 3 .Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН» 4 .Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК» 5 .Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН». З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства: 1. Палівєса Валентина Степанівна – Голова Ревізійної комісії. 2. Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії. 3. Крілик Стефан Кіпріянович – член Ревізійної комісії. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрати Членів Ревізійної комісії 1 .Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;) 2 .Боєва Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;) 3 .Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;) З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити наступний Договір: Договір № 75 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 31.03.2015 року на суму 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні чергові збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
