| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.67 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 5. Звіт Дирекції Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 8. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Затвердження Договорів (Угод). 11. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 12. Затвердження нових редакцій положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Директора та про Ревізійну комісію. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 17 квітня 2015 р. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ініцюювання проведення позачергових загальних зборів не було. Результати розгляду питань порядку денного: Всi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi наступнi рiшення: 1. Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі: 1. Ляхова Є.О. - Голова Лічильної комісії. 2. Балівська Л.З. – член Лічильної комісії. 3. Ярміцька О.М. – член Лічильної комісії. 2. Головою зборів обрати Шпаківську К. В. Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В. 3. Затвердити річний звіт ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. затвердити. 5. Звіт Дирекції ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. затвердити. 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. затвердити. 7. Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Львівгуртбакалія» 2014 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Львівгуртбакалія» за 2014 р. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за акціями у розмірі 4 541 353,40 грн. з чистого прибутку 2014 р. та нерозподіленого прибутку минулих років, а саме: 2014 р. - 1 875 000,00 грн.; 2013 р. - 712 769,00 грн.; 2012 р. - 1 559 546,00 грн. 2007 р. - 394 038,40 грн. 8. Припинити повноваження (відкликати) наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень: 1. Палівєса В. С.– Голова Ревізійної комісії. 2. Хмелевська Л. І. – член Ревізійної комісії. 3. Крілик С. К. – член Ревізійної комісії. 9. Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства: - Палівєса В. С.– член Ревізійної комісії. - Хмелевська Л. І. – член Ревізійної комісії. - Крілик С. К. – член Ревізійної комісії. 10. Затвердити наступні Договори: - Договір № 21 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 31.03.2014 року на суму 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. – Договір № 46 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 27.06.2014 року на суму 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. - Договір № 92 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 30.09.2014 року на суму 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. - Договір № 5 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 05.01.2015 року на суму 5 600 000,00 (п’ять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. 11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів Шпаківську К.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з правом видачі довіреностей. 12. Затвердити нові редакції положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Генерального Директора та про Ревізійну комісію. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні чергові збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
