| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2013 |
| Кворум зборів** |
98.4 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 5.Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію. 6.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 8.Звіт Дирекції Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 9.Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 10.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р. 11.Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р. 12.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 14.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства. 15.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 16.Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 17.Розгляд питання про припинення діяльності філії шляхом ліквідації. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: 15 березня 2013 р. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ініціювання проведення позачергових загальних зборів не було. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного чергових зборів були розглянуті і прийняті. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні чергові збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
