ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.03.2012
Кворум зборів**	98.4073
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7.Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р. 10.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14.Про затвердження Договорів (Угод) Товариства. 15.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дата складення реєстра переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 березня 2012 р. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ініціювання проведення позачергових загальних зборів не було. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного чергових зборів були розглянуті і прийняті. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні чергові збори відбулися.