ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зазуляк Тарас Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 013167, 24.11.1998, Залізничне РВ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1967
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Фiлiя в м.Хмельницький ВАТ "Львiвгуртбакалiя", директор
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй. Згідно трудового контракту керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачується. Роботою Дирекції Товариства керує Генеральний Директор, який: -здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною діяльністю Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств (якщо чинним законодавством не передбачений для цього інший порядок), всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекції Товариства; -на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, Дирекції Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; -розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; -без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах і органiзацiях; -здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти в межах своїх повноважень, видає довіреності, вiдкриває в банку поточні та iншi рахунки Товариства; -вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства; -складає фiнансовi плани Товариства і звiти про їхнє виконання; -визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства; -контролює дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй і представництв Товариства; -затверджує функції відділів та служб Товариства; -одноособово розподiляє функцiї мiж заступниками Генерального Директора Товариства та iншими працiвниками Товариства; -органiзовує впровадження у виробництво нової технiки і прогресивних методів господарювання, створює органiзацiйнi і економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства; -органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов’язань Товариства; -контролює режим працi і вiдпочинку персоналу Товариства; -укладає вiд iменi Товариства колективний договiр; -затверджує штатний розклад Товариства; -у встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй і представництв; встановляє умови оплати працi; -застосовує до працiвникiв заходи заохочення і стягнення; -відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації; -бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства; -налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; -органiзує пiдготовку матерiалiв і пропозицiй для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; -звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства з питань дiяльностi Дирекції Товариства; -забезпечує виконання заходiв з охорони працi; -забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки; -органiзує виконання екологiчних програм; -здiйснює iншi дiї, необхіднi для досягнення цiлей Товариство в межах своєї компетенцiї.

6.1.1. Посада	Заступник генерального директора
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гудименко Лариса Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 439245, 10.06.1997, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1940
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Львiвгуртбакалiя"заст.директора
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Володiє 134 акцiями. Заступнику генерального директора винагорода в натуральній формі не виплачується, щомісяця виплачується заробітна плата згідно штатного розпису. До компетенції Дирекції Товариства відносяться: -організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів; -затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства; -розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; -розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства; -вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв та дочірніх підприємств, якщо чинним законодавством не передбачений для цього інший порядок; -забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лiнійно-функцiональної структури управління Товариством; -розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; -аналiз квартальних та рiчних звiтiв керівників фiлiй, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності; -обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; -розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; -розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цінних паперів, в тому числі iнших акцiонерних товариств; -попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв; -здійснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв і пропозицiй та інше передбачено Статутом.

6.1.1. Посада	Заступник генерального директора
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Корнай Iван Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 384965, 24.03.1997, Залізничне РВ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1947
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Служба управлiння МВС України у Львiвськiй областi
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй. Заступнику генерального директора винагорода в натуральній формі не виплачується, щомісяця виплачується заробітна плата згідно штатного розпису. До компетенції Дирекції Товариства відносяться: -організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів; -затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства; -розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; -розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства; -вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв та дочірніх підприємств, якщо чинним законодавством не передбачений для цього інший порядок; -забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лiнійно-функцiональної структури управління Товариством; -розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; -аналiз квартальних та рiчних звiтiв керівників фiлiй, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності; -обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; -розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; -розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цінних паперів, в тому числі iнших акцiонерних товариств; -попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв; -здійснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв і пропозицiй та інше передбачено Статутом.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гупало Свiтлана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 869352, 18.03.2002, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1965
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Акцiями не володiє. Прийнятий на роботу пiсля емiсiї акцiй. Головному бухгалтеру винагорода в натуральній формі не виплачується, щомісяця виплачується заробітна плата згідно штатного розпису. Здійснює керівництво бухгалтерією.Забезпечує контроль та повне відображення на рахунок бухгалтерського обліку всіх господарських операцій,надання оперативної інформації.Здійснює аналіз та контроль за збереженням матеріальних цінностей підприємства, за правильним та економічним розходом грошових коштів.Контролює дотримання касової та розрахункової дисципліни, правильність використання отриманих коштів, використання фонду заробітної плати, нарахування премій та допомог. Проводить аналіз господарської діяльності підприємства. Забезпечує достовірний облік витрат підпиємства. Забезпечує та контролює правильність нарахування та своєчасне перерахування платежів в Державний бюджет. Забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документівта бухгалтерських записів, представляє її в установлені терміни відповідним органам.

6.1.1. Посада	Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ребот Галина Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 800245, 07.04.1998, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1956
6.1.5. Освіта**	середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДПI Галицького району м.Львова, iнспектор
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Звільнилась з ПАТ "Львівгуртбакалія" за власним бажанням, ст.38 КЗпП України, з 27.03.2012 р. В зв'язку з чим, Загальними зборами акціонерів від 29.03.2012 р. було переобрано члена Ревізійної комісії, а на засіданні Ревізійної комісії (Протокол від 29.03.2012 р.) було обрано Головою Ревізійної комісії Крілика Стефана Кіпріяновича. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Володiє 9 акцiями. Винагорода, як Голові Ревізійної комісії, ні в натуральній ні в грошовій формі не виплачується. Працює у ПАТ "Львівгуртбакалія" (м. Львів, вул. Бузкова, 2) заступником головного бухгалтера і отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Голова Ревізійної комісії Товариства - здійснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової Ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. - має право за погодженням із Наглядовою Радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторськi організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства. - відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську діяльність Дирекції Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв, дочірніх підприємств; - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв діяльності Товариства; - виконання рiшень Дирекції Товариства з питань фiнансово-господарської діяльності і їх вiдповiднiсть чинному законодавству і Статуту Товариства; - виконання договiрних зобов’язань Товариства; - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку і звiтностi, достовiрнiсть вiдображених в них вiдомостей; - вiрнiсть розрахункiв і дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - вiрнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства і вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; - стан каси і майна Товариства. - розробляє на пiдставi річних звітів та балансів квалiфiкованi висновки про ефективнiсть дiяльностi Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити річний баланс. - зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової Ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Москалевський Вячеслав Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 270178, 10.12.1999, Мінське РУГУ МВС в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1967
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "Кондитерпромторг"
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює президентом ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Городнічев Олексій Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 214215, 02.07.1996, Радянське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1980
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник відділу логістики ДП "КК "Рошен"
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює заступником директора з виробництва ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ярандін Володимир Анатолійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 411832, 18.02.1997, Мінське РУ ГУ МВС м. Києва
6.1.4. Рік народження**	1948
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАО "Агротехінвест" "Кондитерпромторг" Технічний директор
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Дана особа є уповноваженим представником акціонера емітента ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська компанія", яке володіє 9,91% статутного капітала емітента. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює технічним директором ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Голова Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства; проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства. В тому числі Голова Наглядової Ради Товариства: -скликає засідання Наглядової Ради Товариства і головує на її засіданнях; -без довіреності репрезентує Товариство в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях; -за дорученням та від імені Товариства підписує трудовий договір (контракт) з Генеральним Директором Товариства; -організує ведення протоколів засідань Наглядової Ради Товариства.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дронова Тетяна Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 608991, 31.12.1997, Харківське РУГУ МВС України у м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1962
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Менеджер, адміністративний асистент ДП "КК "Рошен"
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює начальником адміністративно-господарського відділу ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Май Костянтин Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 824437, 23.10.2001, Харківське РУГУ МВС України у м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1967
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник директора зі збуту ДП "КК "Рошен"
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює заступником директора зі збуту ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Новаковська Ірина Григорівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 690328, 01.11.2005, Солом'янське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1983
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний економіст Промінвестбанк
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює економістом з фінансової роботи ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калмикова Ірина Григорівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 222454, 15.06.1996, Мінське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1956
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Спеціаліст вищої категорі, заступник директора з виховання, вчитель школи
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Винагорода ні в грошовій ні в натуральній формі не виплачується. Працює помічником керівника ДП "КК "Рошен"", м. Київ, вул. Електриків, 26. Член Наглядової Ради Товариства: -контролює і регулює дії Дирекції Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства; -надає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства, зокрема, розглядає, погоджує та виносить на розгляд Зборів такі документи та питання: -основні напрямки діяльності Товариства;перспективний план розвитку Товариства;проекти рішень Загальних зборів акціонерів;пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, створення та розміри фондів Товариства;пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;пропозиції щодо внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства;розглядає та затверджує звіти Дирекції Товариства та виносить по них рішення;контролює дії Дирекції Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам;заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією; визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Дирекції Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;затверджує внутрішні нормативні документи Товариства (крім документів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів) та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів. -В разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною Комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти; -контролює дії Дирекції Товариства по скликанню і підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; -зупиняє виконання рішень Дирекції Товариства, які прийняті з перевищенням її повноважень; -приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; -розглядає і приймає рішення щодо запропонованих Дирекцією Товариства чи підготовлених Дирекцією Товариства за дорученням Наглядової Ради Товариства питань щодо: -придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж; -внесення питань по порядку денного Загальних зборів акціонерів; -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства, передбачені Статутом товариства.

6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крілик Стефан Кіпріянович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 514018, 29.09.2000, Шевченківське РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1956
6.1.5. Освіта**	Середня технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Експериментально-монтажний комбінат облуправління харчової промисловості, майстер
6.1.8. Опис	Рішення про прийняття на посаду прийнято черговими Загальними Зборами. Посадова особа непогашеної судимості немає. За корисні та посадові злочини до криминальної відповідальності не притягувалась. Посадова особа призначена терміном на один рік. Володiє 9 акцiями. Винагорода, як Голові Ревізійної комісії, ні в натуральній ні в грошовій формі не виплачується. Працює у ПАТ "Львівгуртбакалія" (м. Львів, вул. Бузкова, 2) завідуючим матеріально-технічного складу і отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Голова Ревізійної комісії Товариства - здійснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової Ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. - має право за погодженням із Наглядовою Радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторськi організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства. - відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську діяльність Дирекції Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв, дочірніх підприємств; - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв діяльності Товариства; - виконання рiшень Дирекції Товариства з питань фiнансово-господарської діяльності і їх вiдповiднiсть чинному законодавству і Статуту Товариства; - виконання договiрних зобов’язань Товариства; - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку і звiтностi, достовiрнiсть вiдображених в них вiдомостей; - вiрнiсть розрахункiв і дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - вiрнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства і вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; - стан каси і майна Товариства. - розробляє на пiдставi річних звітів та балансів квалiфiкованi висновки про ефективнiсть дiяльностi Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити річний баланс. - зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової Ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генеральний директор	Зазуляк Тарас Iванович	КВ, 013167, 24.11.1998, Залізничне РВ УМВС України у Львівській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Заступник генерального директора	Гудименко Лариса Василiвна	КА, 439245, 10.06.1997, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	07.09.1998	134	0.35	134	0	0	0
Заступник генерального директора	Корнай Iван Миколайович	КА, 384965, 24.03.1997, Залізничне РВ УМВС України у Львівській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Гупало Свiтлана Миколаївна	КВ, 869352, 18.03.2002, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Ревiзiйної комiсiї	Ребот Галина Степанiвна	КА, 800245, 07.04.1998, Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	07.09.1998	9	0.02	9	0	0	0
Член Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович	СО, 270178, 10.12.1999, Мінське РУГУ МВС в м. Києві	26.03.2008	100	0.27	100	0	0	0
Член Наглядової ради	Городнічев Олексій Петрович	СН, 214215, 02.07.1996, Радянське РУГУ МВС України в м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Ярандін Володимир Анатолійович	СН, 411832, 18.02.1997, Мінське РУ ГУ МВС м. Києва	26.03.2008	100	0.27	100	0	0	0
Член Наглядової ради	Дронова Тетяна Петрівна	СН, 608991, 31.12.1997, Харківське РУГУ МВС України у м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Май Костянтин Владиславович	СО, 824437, 23.10.2001, Харківське РУГУ МВС України у м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Новаковська Ірина Григорівна	МЕ, 690328, 01.11.2005, Солом'янське РУГУ МВС України в м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Калмикова Ірина Григорівна	СН, 222454, 15.06.1996, Мінське РУГУ МВС України в м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Крілик Стефан Кіпріянович	КВ, 514018, 29.09.2000, Шевченківське РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	07.09.1998	9	0.02	9	0	0	0
Усього				352	0.93	352	0	0	0